NHÌN LẠI VỤ VIỆC SÀN LION GROUP FOREX LỪA ĐẢO TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, Lion Group đã nổi lên với những lời cam kết, hứa lợi nhuận như 1% mỗi ngày, rồi không bao giờ lỗ. Sau đó, sàn giao dịch của nhóm này … sập và khiến người đầu tư tá hỏa nhìn tiền vốn của mình bốc hơi. Sau thời gian dài tìm hiểu, bộ mặt đầy đủ của vụ việc sàn Lion Group Forex lừa đảo đã được làm sáng tỏ.

Nhà sáng lập Lion Group

Người đứng đầu và có thể nói là sáng lập ra hội Lion Group này là Iker Phương. Anh tự xưng bản thân mình là chuyên gia tài chính, đầu tư và làm theo lời anh ta là chắc ăn, chắc thắng, không bao giờ lỗ. Trong các hội nhóm của Lion Group Forex lừa đảo, người đàn ông này được ca tụng là “Đại sư phụ”, siêu leader, thánh giao dịch…

Tuy nhiên, các phóng viên báo chí đã bỏ công điều tra về thân thế của người đàn ông này và đã phát hiện ra được chân tướng thật sự của hắn.

Iker P. có tên thật là H.N.P, sinh năm 1985 và cư trú ở Hà Nội. Người đàn ông này trước giờ chưa hề có kinh nghiệm gì trong giới đầu tư tài chính. Những người quen của anh ta cho biết thực ra Iker P. làm trong ngành công nghệ thông tin, cụ thể là mảng thiết kế website và chuyên về công nghệ sinh trắc vân tay.

Theo phóng viên báo Tiền Phong, một người bạn cũ của Iker P. là anh K. cho biết vào thời gian năm 2014, Iker P. làm thiết kế trang web và đồ họa cho một công ty giáo dục trẻ em. Một năm sau đó, anh K. hợp tác với Iker P. làm mảng tư vấn vân trắc vân tay cho các công ty. Sau khi thấy thu nhập không ổn định, Iker P. đã nghỉ. Tết năm đó thì Iker P. còn đi bán bưởi để kiếm thêm nữa.

Trong 2 năm sau thì anh ta có khoe với anh K. là đang tham gia các lớp học làm giàu và hướng dẫn doanh nhân. Kể từ đó liên lạc ít dần và ngừng hẳn.

Lion Group Forex lừa đảo ra đời

Tới 2019, Iker P. cùng một số thành viên khác thành lập ra một nhóm đầu tư tên là Lion Group. Họ cho biết mình giao dịch trên một sàn forex tên là FX Trading Markets. Họ cho biết đây là một sàn forex thuộc top các sàn forex uy tín.

Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, kiến thức, không khó để nhận ra đây không phải là một sàn uy tín. Tuy tự nhận bản thân mình là một sàn forex có giấy phép của Anh Quốc, nhưng khi tìm hiểu từ giấy phép của FCA thì không hề có cái tên FX Trading Markets gì cả. Hơn thế nữa, trang web của sàn này thì 99% lượng truy cập là từ Việt Nam. đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc hội nhóm Lion Group Forex lừa đảo và FX Trading Markets là sàn forex mà chúng tự lập nên.

Do là sàn forex tự thiết kế, nên Lion Group Forex có thể tự ý điều chỉnh lệnh của khách hàng. Muốn khách hàng thắng là thắng, muốn thua là thua. Vậy nên họ mới có thể mang tới mức lợi nhuận khủng 1% mỗi ngày cho khách hàng. Tuy nhiên, đó chỉ là những lợi nhuận ảo, tại vì Lion Group có quy định về việc rút lợi nhuận ra, không phải lúc nào khách hàng muốn là rút được. Hoặc nếu khách hàng ép quá, thì họ sẽ chỉnh cho lệnh khách hàng thua và số lợi nhuận đó mất đi.

Năm 2020 tới 2021, bè lũ Lion Group Forex lừa đảo dần dần rút đi. Họ từ từ tắt liên lạc, sau đó thông báo là sàn FX Trading Markets sập và sau đó cuỗm tiền đầu tư của khách hàng biến mất. Theo thống kê của công an TP. HCM, số tiền mà Lion Group lừa của nhà đầu tư đến hàng tỉ đồng.